DANIEL GALLO EL LAVADOR DE DINERO

El ignoto empresario Carlos Tomeo, denunciado por la diputada Elisa Carrió, vive como un magnate. Luego de que el año pasado le encontraran cerca de 4 millones en efectivo en su casa, ahora la Justicia descubrió en una serie de allanamientos realizados ayer un botín fabuloso: una flota de 19 autos de lujo, una suma de 900 mil dólares y un microcine en su mansión del country Abril, de Berazategui.

La instrucción, ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, secuestró la documentación de cinco BMW, un Porsche, un Camaro blanco, una Ferrari de 2008, un Volkswagen Golf GTI, una moto Ducati, una Agusta y dos jet ski. El lujo de Tomeo está también en los pequeños detalles: los vehículos estaban guardados sobre un coqueto piso de mármol de carrara. Los investigadores, además, advirtieron que la esposa tiene una colección de 100 pares de zapatos.
El mobiliario tampoco escatimaba en suntuosidad. La propiedad del empresario hotelero y tabacalero contaba con un microcine, un simulador de manejo de autos de carrera y un helipuerto en la terraza, además de una pileta climatizada en el subsuelo y una cocina con cinco hornos, según publicó hoy el diario Clarín.

En cuanto al dinero, el juez Villena secuestró al menos unos 900.000 dólares y dos millones de pesos en efectivo. Se incautaron también tres armas con los papeles en regla.

En total, hubo 20 allanamientos a propiedades vinculadas a su nombre, entre las que están involucradas tres escribanías, cuatro concesionarias de autos de Quilmes, cuatro campos con unas 2000 cabezas de ganado y las cajas de seguridad atribuidas a Tomeo en una sucursal del Banco Comafi, en Quilmes.

Uno de los operativos tuvo un tratamiento específico. El procedimiento llevado adelante por el campo "Ana José" fue efectuado por personal de Gendarmería Nacional. Esas tierras fueron compradas por Tomeo en 2011 a una firma atribuida al narcotraficante colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a los Estados Unidos en 2013.

Tomeo es dueño de la tabacalera Espert S.A. Sobre él pesa una investigación por una posible evasión de impuestos de 1.000 millones de pesos, lavado de dinero y otros presuntos delitos. Para Carrió, el tabacalero tuvo un crecimiento inusitado de su fortuna con dinero proveniente de la política y del narcotráfico, que luego era blanqueado a través de la compra de propiedades y otros bienes.


En unos de los primeros allanamientos realizados en la casa de Tomeo el año pasado, la juez María Servini de Cubría encontró más de 4 millones de pesos y una caja con una veintena de relojes de lujo. En esa causa, la magistrada busca determinar si el empresario blanqueó dinero de la corrupción, mientras que Villena quiere esclarecer si hubo lavado de dinero del narcotráfico.

La casa de Tomeo en el barrio privado tiene dimensiones gigantescas, con 23 habitaciones, 16 baños y pileta climatizada.

La relación entre el empresario tabacalero Carlos Daniel Tomeo, denunciado por Elisa Carrió por lavado de dinero y evasión impositiva, y el ex vicegobernador de Tierra del Fuego, Daniel Oscar Gallo, se encuentra en la lupa de la Justicia Federal a partir de una serie de indicios que incluyen causas por lavado de dinero, un domicilio en común y la propiedad de una Ferrari, según pudo reconstruir Télam.


El primer nexo entre Gallo y Tomeo que puso en alerta a la Justicia fue un viaje al exterior realizado en agosto pasado por Fernando Darío Tomeo, uno de los hijos del empresario.

Fernando declaró como domicilio, ante la Dirección Nacional de Migraciones, la calle Arteche 723 de la ciudad de Río Grande en Tierra del Fuego, coincidente con la casa particular de Gallo en la misma localidad fueguina.


Por ejemplo, Tomeo declaró ante la AFIP un domicilio fiscal en la ciudad de La Plata y otros ocho domicilios alternativos, de los que hay dos en jurisdicción de Tierra del Fuego, uno de ellos en Río Grande, justamente en la mencionada calle Arteche 723.


El otro domicilio fueguino de Tomeo es en Ushuaia, en Juan Domingo Perón 202, una esquina donde funciona un comercio a la calle que dispone de una vivienda detrás.


Y hay un último conector entre la lujosa vivienda de Gallo en Río Grande y el dueño de la tabacalera Espert SA: se trata de un vehículo de alta gama, una Ferrari, cuya documentación fue secuestrada por funcionarios judiciales durante el allanamiento realizado la semana anterior en la mansión del empresario, en el country Abril de la localidad bonaerense de Berazategui.

El automóvil, dominio IAG-320, se encuentra radicado en el Registro del Automotor Nº 24003 de Río Grande, a nombre de "Carlos Daniel Tomeo, domiciliado en la calle Salvador Soreda Nº 6450 de la localidad de Wilde, provincia de Buenos Aires".

Sin embargo, fuentes de la concesionaria de autos que realizó la operación confirmaron a Télam que el coche "fue vendido a Gallo" y la policía local corroboró que "el lugar de guarda habitual del automóvil es en la calle Arteche Nº 723", es decir, el domicilio del ex vicegobernador.


Además, Tomeo estuvo vinculado a una concesionaria de autos de alta gama en Ushuaia: fue entre 1994 y 1995 y el negocio -llamado "Deloqui Automotores"- funcionó en Deloqui 51.

A raíz de esa actividad fue imputado en una causa penal donde le adjudicaron el presunto delito de "estafa por retención indebida u omisión de restituir defraudatoria", aunque finalmente fue absuelto en el proceso "por aplicación del beneficio de la duda".

Por ese entonces, Gallo ya había iniciado su carrera política y era legislador provincial, cargo que ocupó hasta resultar electo vicegobernador en las elecciones de 1999, en fórmula con el ex gobernador del PJ Carlos Manfredotti.

Luego de su paso por el gobierno, Gallo también fue elegido diputado nacional para el período 2003-2007, y recién después regresó a su cargo de planta en la Dirección General de Aduanas, donde reviste actualmente.

Como miembro de la Aduana, también integra un órgano clave: la Comisión del Área Aduanera Especial que, entre otros temas, autoriza operaciones de importación de los productos e insumos que ingresan a la zona beneficiada por un régimen de promoción impositiva.

El funcionario aduanero y ex vicegobernador fueguino también está imputado en una causa penal por presunto lavado de activos que tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº1 de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler.


El caso investiga el origen de los fondos con que la empresa "Glisud SA", adquirió los títulos públicos que después utilizó para ofertar y ganar la compra de créditos hipotecarios del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, a través de un concurso público realizado en diciembre de 2002 que la justicia también investiga bajo la figura de presunta "defraudación a la Administración Pública".

Glisud, presidida por Enrique Pinto, adquirió $1,4 millones en títulos mediante el depósito de $298.700 pesos en una cuenta corriente del banco fueguino, aunque la operatoria dio lugar a sospechas de lavado. Pinto argumentó que los fondos provenían de un préstamo de la empresa uruguaya "Crider Trading SA", de la que él mismo era director.

Para demostrarlo, presentó un "acuerdo de mutuo", y la justicia provincial corroboró que en el documento las firmas eran falsas y no contenía "datos elementales" como "el lugar de celebración o la fecha en la cual se ha firmado".

La justicia sospecha que "los activos aplicados a la compra de los títulos podrían haber provenido de hechos de corrupción cometidos en esa época en el Estado provincial", según puede leerse en el expediente al que accedió esta agencia.
Gallo está imputado en el supuesto lavado de activos por las relaciones que mantenía con miembros de Glisud: por ejemplo Pinto (el presidente de la compañía) fue asesor de su gobierno durante 4 años y su asesor personal en la Cámara de Diputados, mientras que la apoderada de la empresa, Graciela D´adamo, también fue su asesora en la Legislatura provincial, y Melina Solari (hijastra de Pinto y vicepresidenta de Glisud) fijó domicilio en una propiedad que, en esa época, pertenecía a Gallo.

"El estrecho vínculo entre estas personas con Gallo también surge de los contactos telefónicos que entre ellos se han detectado en otro proceso judicial", afirmaron los fiscales de la causa por lavado que involucra al sindicado como "socio" fueguino del empresario Carlos Tomeo.

Allí aparece como copropietario, junto a un socio de Río Grande, de la empresa "United Red Dragons Limited" (cuya traducción sería "Dragones Rojos Unidos") creada en jurisdicción de las "Islas Vírgenes Británicas" (en el Mar del Caribe) y con domicilio en Taipei, la capital de la isla de Taiwan.

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